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中信银行石家庄分行 成功堵截团伙可疑开户事件

近日,中信银行石家庄分行成功堵截一起团伙可疑开户事件,有效防范潜在业务风险隐患。

近日,两名男性客户结伴到中信银行石家庄分行下辖张家口分行营业部,称需要办理工资卡,厅堂人员接待客户后询问客户所属单位,客户表示其单位为上海某网络科技有限公司,厅堂人员进一步了解其在张家口的工作情况时,客户回答出现闪躲,同时向我行工作人员出示其加入的一个微信群中要求办卡的通知。工作人员在核实过程中发现微信群内有要求客户到多家银行办卡并给付报酬的内容,我行工作人员立即对该情况引起警觉,并判断该客户开户目的存在可疑,遂要求联系客户在张家口工作的分公司或者其单位人员进行核实,并提示客户出租、出借或出卖账户属于违法行为,将承担相应法律责任。客户见此情形,主动表示放弃办卡并离开。

随后,网点立即向属地反诈中心反馈此异常情形,反诈中心经后台排查要求我网点拒绝为其开卡,由反诈中心警官进一步跟踪。

下一步,中信银行石家庄分行将继续贯彻执行联防联控机制,坚持开展风险警示培训,不断强化运营人员的风险防控意识,严格把控账户风险,深化警银合作机制,持续加强对开户业务的审核,不给任何犯罪分子可乘之机。

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